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建行潍坊青州支行:成功堵截一起冒名开户案件

发布日期: 2020-09-16

6月2日上午,一名男性青年来到建行潍坊青州支行瓜市分理处办理开户业务。柜员在办理业务时,发现客户身份证无法正常读卡,遂留存复印件进行手工核查,发现也没有身份记录,同时发现身份证上的照片与本人不相符。发现此疑点后,柜员便询问客户进行核实,客户只知道身份证号码,但地址却不能准确说出,其他信息同样存在较大出入。见此情况下,这名外地客户以不再办理业务为由,迅速离开了网点。

通过核查情况和客户的反应来看,这明显是一起利用假身份证开户行为。通过这次事件,该行员工通过细心仔细的工作,有效防范金融诈骗案件的发生,维护正常的金融秩序。

 

 

 

作者:xiangxiang