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邮储丹阳凤凰路支行成功堵截一起冒名开户事件

发布日期: 2020-09-04

    金山网讯  本月18日,丹阳凤凰支行在省分行授权中心的相互配合下,成功堵截一冒用他人身份证件办理卡申请及电子银行开通业务的男子,并报警将其抓获。

    2016年7月18日下午14:25左右有一年轻男子持“王福祥”的身份证来办卡并要求开通网银,因身份证上照片略显稚嫩,柜员询问客户身份证号码和家庭住址,客户的回答与身份证记载信息完全一致,后叫来综柜一起核对,客户解释因为是93年出生,2011年办的身份证,当时身份证上的照片年纪小,长大了确有点变化。柜员在给其做网银认证工具变更提交至省中心集中授权时省行发现该客户在江苏如皋持“李光辉”的身份证开通过一张卡并开通了网银,于是在授权窗口告知柜员该客户有问题,柜员立刻通知综柜,综柜立即走出柜员视线范围用手机报警,在等待过程中柜员稳住客户向其解释省行集中授权系统不稳定在排队等候,让客户再等等。一刻钟后警察到达网点,该嫌疑人被警察带走调查。

    此次事件过后我行对于客户身份审核该项工作更加重视,积极组织员工学习储蓄业务制度及身份识别技术,切实提高员工风险意识和防范风险的技能。