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建设银行伊犁州分行阻止一起伪造开户案

发布日期: 2020-08-27

伊犁新闻网讯(通讯员张春艳)近日,建设银行伊犁州分行营业厅对公柜员在开户时发现,有一名法人开立3个对公账户,注册地址在伊宁县,从表面看手续合规,一切正常。但在收集反洗钱资料时,柜员发现股东信息是另一个人,出资比例是80%,法人也准备在银行开立3个账户,注册地址也是伊宁县,且为同一个代办公司。柜员觉得有异常,将此事报告给营运主管。营运主管询问法人,法人答非所问。营运主管立刻请示行长,阻止了一起伪造开户事件。