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JayPeak案主谋,历时5年终于认罪

发布日期: 2020-08-19

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Jay Peak案主谋,历时5年终于认罪

美国EB5一点通 美国EB5一点通 2020-08-18

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2016年4月,EB-5曾经迎来一起行业最大欺诈案:SEC起诉Jay Peak,一座大山轰然倒下|EB-5特特特大新闻


该案可称得上行业地震,自此一直在国会为EB-5摇旗呐喊的Patrick Leahy,这位最资深的参议员之一,开始转变方向为了自己的名誉,与Grassley一起对EB-5发难要求进行改革。


从此,EB-5再也朝中无人,这些年政治形势如此被动,也与Jay Peak案的爆发关联紧密:EB-5,为何这些年人人喊打?


时隔4年,2019年5月,在SEC对Jay Peak进行民事起诉之后,联邦陪审团对Jay Peak开发商4人发起刑事诉讼:Jay Peak案4人被控刑事犯罪。包括,Jay Peak实际控制人Ariel Quiros,Jay Peak总经理Bill Stenger,Quiros的顾问William Kelly,以及隐形控制人Jong Weon Choi。


目前,Jong Weon Choi在逃;Bill Stenger和William Kelly都还未认罪,他们的审判因为疫情原因一拖再拖。而Ariel Quiros,这位欺诈案主谋,于上周五通过视频会议向法庭认罪伏法:



在12项对其指控中,他承认犯了汇款欺诈、洗钱和隐藏重大信息罪,按照此前签署的认罪协议,将被判入狱8年。他的判决,可能将在另外两位被告宣判后进行。


自此,这个通过政府经营的区域中心运营,牵涉近700名EB-5投资人,尚有200名EB-5投资人未能获得绿卡,而且惹发佛蒙特区域中心被关停,进而致使危及该区域中心下其他项目近百名EB-5投资人绿卡的人,终于要去坐牢了。


虽然,仅仅只有8年。


对了,美国之路的主犯哈桑,已经出狱了。时间真快!



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