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中行润州支行营业部成功堵截一起虚假开户案件

发布日期: 2020-08-13

金山网讯  日前,中行润州支行营业部工作人员成功堵截一起利用他人证件虚假开户案件,有效控制了账户开立环节的风险。

当日上午10点30分左右,陈女士持营业执照到该行营业部办理开户手续,自称是“京口区某某技术服务中心”的,其法人姓名为高某,身份证上住址在黑龙江,要求办理开户业务。接到开户申请后,该行工作人员随即按流程进行资料审核。开户信息核实时,发现陈女士所提供的资料存在疑点,工作人员立即与高某电话核实。电话中高某称自己并未在镇江注册过营业执照,而且2011年身份证丢失,已补办的有效身份证件就在本人身边。于是,按照规定,该工作人员果断拒绝了此笔开户申请,并拨打110报警。

据了解,近年来,中国银行镇江分行始终坚持强化员工的各项业务技能培训,严格执行人民币结算业务风险防范的各项要求,有效筑牢了开户工作的“第一道防线”,切实把控好账户开立的源头风险。(宋娜)